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特大虛開案!涉案金額高達(dá)31億元,涉及全國上萬家公司
黃潔如高級會計師
中國至上會計

特大虛開案!涉案金額高達(dá)31億元,涉及全國上萬家公司

2024-05-06 14:01:43 至上知識點(diǎn) 14531264人瀏覽
精彩回答
近期,山東省齊河縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)成功破獲一起特大虛開發(fā)票案。該案涉案金額高達(dá)31億元,涉及全國10600家公司,全國經(jīng)偵部門統(tǒng)一收網(wǎng)共抓獲犯罪嫌疑人143人,發(fā)票內(nèi)容涉及醫(yī)藥、農(nóng)產(chǎn)品、餐飲、酒店等眾多行業(yè)。

齊河縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)與德州市稅務(wù)稽查局在稅務(wù)常態(tài)化聯(lián)合研判中發(fā)現(xiàn):山東某機(jī)械設(shè)備有限公司、德州某藥業(yè)有限公司和德州某貿(mào)易有限公司自2021年成立以來,在未取得任何進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的前提下,對外大量開具增值稅普通發(fā)票。通過警稅聯(lián)合深入研判企業(yè)工商、稅務(wù)登記及有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營信息發(fā)現(xiàn),上述3家公司具有暴力虛開發(fā)票犯罪的典型特征。
齊河縣公安局遂于2023年3月24日立案偵查,相繼鎖定了犯罪團(tuán)伙骨干人員張某、邱某和董某,該局經(jīng)偵大隊(duì)派出3個抓捕組,先后趕赴河北、貴州和江西,通過連續(xù)的蹲點(diǎn)守候和走訪排查,當(dāng)3名犯罪嫌疑人在各自窩點(diǎn)再次虛開發(fā)票時將其一舉抓獲。摸清該虛開發(fā)票團(tuán)伙的組織架構(gòu)后,辦案人員及時固定證據(jù)、分類整理案件數(shù)據(jù),順線深挖抓獲剩余的7名核心成員。經(jīng)深度研判,全國各省份公安經(jīng)偵部門通力協(xié)作,對該虛開發(fā)票犯罪開展破網(wǎng)行動,共立案104起。該暴力虛開發(fā)票犯罪團(tuán)伙及網(wǎng)絡(luò)被徹底瓦解。



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  • 稅局已明確!1月15日前,這項(xiàng)申報必須完成!

    01印花稅營業(yè)賬簿按年計征開始申報!一、申報期限(1)應(yīng)稅營業(yè)賬簿按年申報繳納。(2)納稅人應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起十五日內(nèi)申報繳納營業(yè)賬簿印花稅。二、.應(yīng)納稅額的計算應(yīng)納稅額=計稅依據(jù)×適用稅率。(1)應(yīng)稅營業(yè)賬簿的計稅依據(jù),為賬簿記載的實(shí)收資本(股本)、資本公積合計金額。(2)已繳納印花稅的營業(yè)賬簿

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  • 最新消息!一稅兩費(fèi)合并為一稅!

    7月21日,黨的二十屆三中全會在北京召開。其中,國家宣布了關(guān)于財稅體制改革的消息,決定中明確:建立權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的中央和地方財政關(guān)系。增加地方自主財力,拓展地方稅源,適當(dāng)擴(kuò)大地方稅收管理權(quán)限。完善財政轉(zhuǎn)移支付體系,清理規(guī)范專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付,增加一般性轉(zhuǎn)移支付,提升市縣財力同事權(quán)相匹配程度。

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  • 定了!8月征期有變化!稅局剛剛通知!

    18月大征期定了!不延期!15日截止!稅局明確:8月申報納稅期限截至8月15日!申報增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、個人所得稅、企業(yè)所得稅、核定征收印花稅、環(huán)境保護(hù)稅、資源稅。各地方存在微小差異,請納稅人要合理安排時間,按時完成報稅哦!2新電子稅局有變!調(diào)

    楊敏會計師 2024-08-02 09:11:14 28086654人看過
  • 定了!8月征期有變化!稅局剛剛通知!

    18月大征期定了!不延期!15日截止!稅局明確:8月申報納稅期限截至8月15日!申報增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、個人所得稅、企業(yè)所得稅、核定征收印花稅、環(huán)境保護(hù)稅、資源稅。各地方存在微小差異,請納稅人要合理安排時間,按時完成報稅哦!2新電子稅局有變!調(diào)

    陸艷秋會計師 2024-08-02 09:09:40 29479946人看過
  • 定了!8月征期有變化!稅局剛剛通知!

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    沈美霞會計師 2024-08-02 09:09:40 30591096人看過
  • 切記!會計離職,不完成這兩項(xiàng)交接,違法!

    01 不完成這兩項(xiàng)交接 違法!工作交接重點(diǎn)之一:變更稅務(wù)信息案例:王女士之前為A公司財務(wù)負(fù)責(zé)人,后來因個人原因,辭職到了B公司擔(dān)任財務(wù)負(fù)責(zé)人。在給B公司辦理相關(guān)涉稅業(yè)務(wù)的時候,王女士被告知辦理業(yè)務(wù)受限,并且會影響當(dāng)前企業(yè)的納稅信用評級!原因就出在:A公司因長期不申報轉(zhuǎn)為了非正常戶

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  • 稅費(fèi)優(yōu)惠為制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展添動能

      制造業(yè)是立國之本、強(qiáng)國之基。近年來,各地依托各自產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,升級傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè),發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)。稅務(wù)部門主動靠前服務(wù),精準(zhǔn)落實(shí)落細(xì)稅費(fèi)優(yōu)惠政策,助力制造企業(yè)用好用足稅惠紅利。稅惠添力高技術(shù)船舶集成制造    不久前,我國自主設(shè)計建造的7200立方米雙燃料乙烯運(yùn)輸船首制船命名儀式舉行。該船是南通中集太

    沈旭晨會計師 2024-07-29 09:20:56 30417871人看過
  • 臨時工工資屬于“工資”還是“勞務(wù)報酬”?稅務(wù)總局明確了!支付勞務(wù)費(fèi)5大誤區(qū)要知道!

    01臨時工工資屬于“工資”還是“勞務(wù)報酬”?稅局回復(fù):若臨時工與單位存在雇傭關(guān)系,按照工資薪金所得申報納稅,若臨時工與單位不存在雇傭關(guān)系,按照勞務(wù)報酬所得申報納稅??此朴薪Y(jié)論,實(shí)則在工作中去用去做的時候,咱們很多小伙伴還是反饋一頭霧水:那我公司和這個臨時工到底是不是雇傭關(guān)系呢?可以這樣來看待這個問題

    華孝哲會計師 2024-07-29 09:17:28 36599643人看過
  • 7月1日起,工資新規(guī)正式實(shí)施!會計月薪不到這個數(shù),單位違法!

    周良會計師 2024-07-26 09:12:09 31062173人看過